НОВИНИ → ФІНАНСОВІ РИНКИ. МИТНИЦЯ. БАНКИ. КАПІТАЛ → БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Назад
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ВПЛИНЕ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР І ПРИЗУПИНИТЬ ЙОГО ЗРОСТАННЯ.
Fozzy Group запускає конкурента monobank.

З 3 червня вступає в силу постанова НБУ, якою змінюються правила ведення касових операцій в українських банках.

За новими правилами, банки при видачі готівки можуть попросити підтверджувальні документи, на підставі яких проводиться готівковий розрахунок, повідомляє ЛІГА: ЗАКОН.Бізнес.

«Слід звернути увагу, що банки під час вивчення клієнта і отримання від нього підтверджувальних документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводити оцінку ризику клієнта, засновану на аналізі певних критеріїв, а потім вже можуть приймати відповідні заходи нагляду», — додали юристи.

Банки можуть вимагати у клієнта такі документи:

закупівельний акт;закупівельна відомість;податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;договір поставки;договір транспортування;договір зберігання;інші звітні документи.

Посилення нагляду юристи пов’язують з виявленням НБУ численних фактів ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.
https://ato.today



 
Чи отримують військовослужбовці задекларовані Державою виплати?



Результати голосування

  




  Ми тут...